2014-02-15 恒天天鹅:调整董事会各专门委员会成员

2014-02-17 09:24:34通化顺将存入银行研究中心

  恒天天鹅股份有限公司六年级届董事会第十一次国民大会于2014年2月11日以电话体系方法收回国民大会流通的,国民大会将于2014年2月14日经过通信方法进行。,九名董事应列席国民大会,到9人。,适合《中华人民共和国公司法》的有关规定。公司董事长王东兴医疗知识主持国民大会。。公司孤独董事徐双全医疗知识、章永福医疗知识、叶永茂医疗知识、徐天春女朋友列席了国民大会。。监事和高级管理人员列席了国民大会。。

  国民大会仔细考虑并经过了其次的提案:

  一、以九票,0票反,仔细考虑和经过《对核算T身体部位的推荐》:

    董事会特殊授予身体部位的表决: 

1。战术授予:由七名董事结合: 

    船驶往职业运动一套的行政管理员:王东兴董事长

    职业运动一套的行政管理员:孤独董事徐天春、孤独董事叶永茂、高殿载船驶往、徐慎船驶往、董事王 

    长峰、余志强船驶往

2。提供食宿授予:由三名董事结合: 

孤独董事徐天春、孤独董事叶永茂、王东兴船驶往

三重奏表决孤独董事徐天春为董事长。 

三。审计授予:由三名董事结合: 

    孤独董事章永福、孤独董事徐双全、孤独董事徐天春

    三位职业运动一套的行政管理员表决孤独董事章永福为船驶往职业运动一套的行政管理员。 

4。薪酬及评价授予:由三名董事结合: 

    孤独董事徐双全、孤独董事章永福、王东兴船驶往。 

    三位职业运动一套的行政管理员表决孤独董事徐双全为船驶往职业运动一套的行政管理员。 

前述的授予的身体部位任期为。 

  二、以九票,0票反,0.弃权仔细考虑经过《对核算机构的推荐》

  更加激化市场管理理念,片面促进市场化体制改革,路堤开掘职业潜力,促进职业生机,放慢促进职业转产行走,公司一套结构核算,子公司行政系统向子公司行政系统变换式,废止酸浴子公司、树干液扩大某人的兴趣、主要的纺织厂、纺支二、旋转的行为三分任命、纺四支、精力充沛的人1、发电站二期肉体美体系,恢复5个支流:主要的子字段、其次子公司、第三子公司、四子公司、知识电源子公司。

  同时,废止门市部系统。,恢复交易情况子公司。

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