光力科技:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

原信头:光功率技术:说起邀集2016年度使合作大会的关照

纽带指定遗传密码电文:300480 产权纽带略号:光功率技术 公报号:2017-028 郑州光功率技术使分担有限公司 说起邀集 2016 使合作年年的大会关照 公司和董事会作为正式工作作为正式行政工作的的的使学到T的真实材料。、弥撒书的章节、极其, 无虚伪记载。、给错误的劝告性任命表扬或重大的落下。 郑州光功率技术使分担有限公司(以下略号“公司”)居第二位的届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队 相遇确定了。 2017 年 4 月 18 天(星期二) 2016 使合作年年的大会,本 这次大会关照已发行物。 2017 年 3 月 24 奇纳河证监会日报社称呼委任创业板人 网站光屁股。使合作大会将联合集团现场开票WI举行。, 以下事项提示如次: 一、相遇的基本情况 1。使合作大会:2016 使合作年年的大会。 2. 使合作大会邀集人:董事会。 三。相遇弥撒书的章节性、合规性:居第二位的十五个人组成的橄榄球队届董事会居第二位的次相遇看重 过,确定邀集 2016 使合作年年的大会,邀集顺序适合分担法律条例。、行政规章、机关 规章、正常化文档和规章的裁决。 4。相遇工夫: (1)现场相遇的吐艳工夫:2017 年 4 月 18 星期二(后期) 2:00 (2)广播网开票工夫: 深圳股票市所网上开票的详细工夫 2017 年 4 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳股票市所互联网网络开票体系举行广播网开票的 工夫是 2017 年 4 月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 持续的什么工夫。 5。传唤相遇的方法:现场开票和在线开票的联合集团。: (1)现场开票:使合作个人列席现场相遇或许代表权 二)付托那个出席现场相遇。。 (2)广播网开票:该公司将经过深圳股票市所市体系和INT 为主宰使合作供应在线开票平台。,使合作可以在网上。 公认在决心持续经过上述的系统行使。。 使合作应选择现场开票。、网上开票的一种方法,条件异体同形的开票权涌现 复开票决心的,掉队概要的开票。。 6。记录日期:2017 年 4 月 12 天(星期三) 7。行动者: (1)使分担完全符合人设想公司使分担的使合作。 短暂拜访产权纽带完全符合日 2017 年 4 月 12 天(星期三)后期深圳股票市所收盘时, 公司尽量的使合作在奇纳河股票市所深圳分行记录。光屁股在上的 公司尽量的使合作有权列席使合作大会。,他也可以以书面代表列席相遇。 出席决心,代理人不虚拟语气公司使合作(见逻辑反驳二)。 (2)公司董事、监事和高级管理作为正式行政工作的的。 (3)公司受雇的辅导员及倚靠相互关系作为正式行政工作的的。 8。施工场地会场:郑州高新技术开发区长春路 10 号郑州光功率技术使分担有限公 司 310 相遇室。 二、相遇看重 1、《说起公司 2016 董事会年度静态空话 该公司的孤独董事将空话今年使合作大会。 2、《说起公司 2016 中西部及东部各州的县议会年度空话 3、《说起公司 2016 年度财务空话空话 4、《说起公司 2016 年度空话及其摘要建议 5、《说起公司 2016 年度利润分派示意图 6、《说起公司 2016 说起筹集和应用资产的特殊空话的建议 7、论公司董事和监事 2017 年度薪酬总额打手势 8、说起董事会表决和任命的打手势; 、董事会第三名孤独董事的表决 .1、赵通宇被选为公司B的第三位孤独董事 .2、李祖青被选为公司BOA的第三位孤独董事 .3、李宇霞被选公司公猪第三任孤独董事 .4、孙建华被选为公司B的第三位孤独董事 、董事会第三名孤独董事的表决 .1、戴维兹取自父名被选为第三届董事会孤独董事 .2、表决尤笑冰为公司第三届董事会孤独董事 .3、蒋永被选为第三届董事会孤独董事 9、说起表决中西部及东部各州的县议会的打手势的思前想后; 、朱瑞红被选为非顾问代表监事 、范俊玲被选为非顾问代表监事 支票在上的,已于 2017 年 3 月 23 居第二位的十五个人组成的橄榄球队届和居第二位的届日经公司公猪最好者届相遇 第十八届中西部及东部各州的县议会相遇二期相遇纪要,细节请参阅奇纳河纽带公司称呼委任的创业板 人网站光屁股发行物的相互关系公报。 三、相遇完全符合法 1。记录以图案装饰 (1)社团使合作该当由典型性使合作大会代表。。社团股 东列席相遇应持使合作存款卡、印有特征的营业执照硬拷贝、法定代理人加标签于 个性证完全符合;社团使合作准许代理人,代理人的个性证该当设想。、加 营业执照硬拷贝特征、准许代表权、客户使合作账目卡完全符合顺序; (2)自然人使合作该当设想本身的个性证。、使合作账号完全符合顺序;自然人使合作 付托代理人的,代理人的个性证应设想。、准许代表权、客户使合作存款卡、个性证重要官职 理完全符合手续; (3)陌生使合作可在亡故前以加标题或传真传输方法完全符合。,使合作请谨慎。 填写使合作大会完全符合表(附件三),个性证和使合作存款硬拷贝也附上。,记录专心致志 承认。加标题或传真传输在使服从给公司的纽带部先发制人。,请在记录后传真传输。 以电话传送承认。请把你的信寄来。:郑州高新技术开发区长春路10号郑州光功率技术使分担有限公司证 券部,邮递区号450001(信封请表明“2016使合作年年的大会”字样)。 2。记录工夫:2017 年 4 月 13 日至 4 月 17 日 9:00-17:00 三。完全符合放置:郑州高新技术开发区长春路 10 号郑州光功率技术使分担有限公司纽带 部。 四、分担网上开票的详细操作顺序 公司这次使合作大会,使合作可以经过深圳股票市所市体系举行开票。 (网站):)出席开票,广播网开票的详细操作顺序 见Annex I.。 五、倚靠事项 1。现场相遇的修饰人 修饰人:曹伟 以电话传送:0371-67858887 传真传输:0371-86520182 地址:郑州高新技术开发区长春路 10 纽带部 邮递区号:450001 2。住宿费、车费和倚靠费。 六、备查文档 居第二位的十五个人组成的橄榄球队届董事会居第二位的次相遇决心。 专门地关照。 附件: 1.《分担网上开票的详细操作顺序》 2。代表权 三。使合作大会完全符合表 郑州光功率技术使分担有限公司 董事会 2017 年 4 月 14 日 附件一: 分担网上开票的详细操作顺序 一、广播网开票顺序 1、开票指定遗传密码电文和开票缩写:开票指定遗传密码电文是365480。,开票高气压轻权利开票。。 2、举措设置和视图开票。 (1)乐章设定 使合作大会的建议相当于打手势指定遗传密码电文的清单。 乐章序列号 票据系统命名法 打手势编码 总打手势 主宰建议(前妻或前夫积聚开票系统的打手势) 打手势 1 《说起公司 2016 董事会年度静态空话 打手势 2 《说起公司 2016 中西部及东部各州的县议会年度空话 打手势 3 《说起公司 2016 年度财务空话空话 打手势 4 《说起公司 2016 年度空话及其摘要建议 打手势 5 《说起公司 2016 年度利润分派示意图 《说起公司 2016 年度募集资产的贮藏和应用 打手势 6 6.00 特殊空话建议 论公司董事和监事 2017 年度薪酬制作节目议论 打手势 7 7.00 案》 董事会表决与第三大董事会表决 打手势 8 采用积聚开票制 选人任命法案 董事会第三名孤独董事的表决 采用积聚开票制 .1 赵通宇被选为公司B的第三位孤独董事 8.01 .2 李祖青被选为公司BOA的第三位孤独董事 8.02 .3 李宇霞被选公司公猪第三任孤独董事 8.03 .4 孙建华被选为公司B的第三位孤独董事 8.04 董事会第三名孤独董事的表决 采用积聚开票制 .1 戴维兹取自父名被选为第三届董事会孤独董事 9.01 .2 表决尤笑冰为公司第三届董事会孤独董事 9.02 .3 蒋永被选为第三届董事会孤独董事 打手势 9 说起公司中西部及东部各州的县议会大选的打手势。 采用积聚开票制 朱瑞红被选为非顾问代表监事 10.01 范俊玲被选为非顾问代表监事 (2)填写选票或表决票。。 积聚开票系统建议,推理付托美国昆腾公司填写报考者的表决。 修剪。 上市公司使合作该当推理VO的美国昆腾公司举行决心。,条件使合作开票表决。 超越他们的开修剪。,或开票姓在差异表决打中人数。,这是反这项建议的。 表决选票被以为是病号选票。。条件你不符报考者的视图,你可以投0的报考者。 票。 表2 积聚开票制下的表决开票名单 报考者表决开票 填报 报考者A的开票 X1车票 报考者乙开票X2 X2车票 … … 求教于 不超越使合作保持不变的修剪。 每个法案的使合作开票决心如次。: ○ 非孤独董事表决(打手势),有4名报考者。: 使合作设想的修剪量VoTi的总额。 使合作可匀度分派4名非孤独董事。,在上述的候选者中也可以是任性的。 分派,无论如何,其总额不得超越其设想的使分担数。。 ② 孤独董事表决(打手势),有3名报考者。: 使合作设想的修剪量VoTi的总额。 使合作可以将修剪分摊分派给3位孤独董事报考者,在上述的候选者中也可以是任性的。 分派,无论如何,其总额不得超越其设想的使分担数。。 ③ 非工作作为正式行政工作的的代表监事表决(条例草案9),有2名报考者。: 使合作设想的修剪量VoTi的总额。 分摊修剪可分派给2名非工作作为正式行政工作的的代表C。,也在上述的报考者中。 中任性分派,无论如何,其总额不得超越其设想的使分担数。。 (3)使合作决心的普通建议。,款待对主宰建议表达异体同形视图。。 当使合作反复地说开票决心时的普通举措和子打手势,居第二位的次无效开票 准。条件使合作率先开票决心独立的法案。,再次开票决心总打手势。,开票决心。 以本案的决心视图为准。,倚靠未决心的打手势以总议以本案的决心视图为准。;比如,普通举措。 开票决心,再次决心子打手势。,则以总议以本案的决心视图为准。。 (4)对相同的打手势的开票居第二位的次无效开票准。 二、经过深圳股票市所市体系开票的顺序 1、开票工夫:2017年4月18日市工夫,那是午前9点。:30至11:30和后期 13:00到15:00。 2、使合作可登录纽带公司市客户开票决心。 三、经过深圳股票市所网上开票体系开票顺序 1、互联网网络开票体系开端开票的工夫是2017年4月17日(现场使合作大会传唤前 一日)后期15:00,完毕工夫是2017年4月18日(现场使合作大会完毕当天)后期 15:00。 2、使合作经过广播网开票体系开票。,据深圳股票市所花费 者广播网上菜用具个性识别事情操纵(2016年4月矫正)》的裁决管理个性识别,利润 深圳股票市所数字证书或深圳股票市所。可以登录倘若的个性验证手续。 互联网网络开票体系裁决指导圆柱爆发。 3、鉴于所学到的上菜用具的使合作密码电文或数字证书,可登录 经过深圳股票市所WI网上开票体系开票 票。 附件二: 授 权 委 托 书 专门地付托 女朋友/神学家代表个人/本公司列席郑州光功率技术使分担有限公 司2016使合作年年的大会。代理人有权在使合作大会上举行使合作大会。 对要议论的事项举行决心,并署名了使合作大会上署名的相互关系文档。。 本准许书的无效期为署名日。 在工夫的止境。 代理人对代理人的指出如次。: 序号 议 案 认为弥撒书的章节无误 反 弃权 凡例 1 《说起公司 2016 董事会年度静态空话 2 《说起公司 2016 中西部及东部各州的县议会年度空话 3 《说起公司 2016 年度财务空话空话 4 《说起公司 2016 年度空话及其摘要建议 5 《说起公司 2016 年度利润分派示意图 《说起公司 2016 年度募集资产的贮藏和应用 6 特殊空话建议 关系 论公司董事和监事 2017 年度薪酬制作节目议论 使合作 7 案》 躲避 决心 打手势 董事会表决与第三大董事会表决选人 —— 8 任命法案 经过协议的修剪 董事会第三名孤独董事的表决 (积聚开票制) .1 赵通宇被选为公司B的第三位孤独董事 .2 李祖青被选为公司BOA的第三位孤独董事 .3 李宇霞被选公司公猪第三任孤独董事 .4 孙建华被选为公司B的第三位孤独董事 经过协议的修剪 董事会第三名孤独董事的表决 (积聚开票制) .1 戴维兹取自父名被选为第三届董事会孤独董事 .2 表决尤笑冰为公司第三届董事会孤独董事 .3 蒋永被选为第三届董事会孤独董事 经过协议的修剪 打手势 9 说起公司中西部及东部各州的县议会大选的打手势。 (积聚开票制) 朱瑞红被选为非顾问代表监事 范俊玲被选为非顾问代表监事 付托人对代理人的指出,以在“认为弥撒书的章节无误”、“反”、禁欲在下面的盒子。 弥撒书的章节的奋斗方法执意赢。,关于异体同形的思索,不应塌下两个或两个在上的的阐明。。条件客户思索倘若的思索 缺席倘若的订购或两个或多个订购异体同形。,代理人有 右侧齿面确定推理本身的意义开票。。 客户署名/盖印: 校长个性证号码/营业执照号: 付托人使合作账号: 付托人设想股数: 代理人姓名或系统命名法: 代理人的个性证号码: 付托日期: 脚注: 1、单位承兑霉臭覆盖特征。; 2、准许书硬拷贝或在上的体式的硬拷贝均无效。。 附件三: 郑州光功率技术使分担有限公司 使合作完全符合表 年 月 日 个性证号码(商业掌管) 使合作姓名 数字) 使合作账号 设想使分担数(股) 修饰以电话传送 修饰地址 信箱 邮递区号 2016 使合作年会 我其中的哪一个出席相遇? 凡例 会 脚注: 1。请用正书填写全名和地址(同)。 2.已填妥及署名的参会使合作完全符合表,应该是4月17日17, 2017。:00检修前、邮寄 或传真传输给公司。,缺席以电话传送记录。。 三。请附上个人个性证硬拷贝(社团营业执照硬拷贝) 4.付托那个列席的还需填写《准许代表权》(见附件二)及供应代理人个性证 硬拷贝。回到搜狐,检查更多

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