光力科技:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

原赋予头衔:光功率技术:孤独董事与二十个涉及事项的孤独看

郑州光功率技术陈旧的有限公司孤独董事 状态次要的十五我组成的橄榄球队次举行或参加会议涉及事项的孤独看 按照深圳自有本钱交易所创业板上市法度》(2014) 年度改变、深圳证券 创业板自有本钱上市的公司正常化运作指向(20) 年度改变《状态在自有本钱上市的公司营造独 状态营造董事机构和别的董事机构的长途客运汽车看、法规、正常化用锉锉和《郑州光功率技术陈旧的有 方向规则,作为郑州光功率技术陈旧的有限公司(以下约分“公司”)的独 立董事,适合悲哀、主管的姿态,次要的十五我组成的橄榄球队届董事会次要的次举行或参加会议涉及鸟嘴相接触 停止了慎重,基于孤独断定,孤独看列举如下。: 一、 状态 2016 年度利润分配地基孤独看 公司 2016 年度利润分配地基适合公司条例。、更加手段上市 公司现钞股息互插事项留心、自有本钱上市的公司接管指向 3 自有本钱上市的公司现钞 股息及别的涉及法度、法规和AsSOC条目、公司走近三年(2016~2018) 自有本钱) 在东回归地基的预设下,该公司并有经纪。,内容公司不朽的开展需求 要,对围攻者的维护没伤害。。 二、状态 2016 状态年度募集资产敷用和敷用的孤独看 人们对公司 2016 年度募集资产寄放与敷用的局面停止了仔细将一军,写评论了公司。 编制的《郑州光功率技术陈旧的有限公司 2016 年度募集资产贮存敷用局面特别新闻快报 告》和瑞华记账公司(特别普通伙伴关系)期的《募集资产寄放与履行敷用局面 证词新闻快报(瑞华磁心〔2017〕41120002) 号)。 核对后,人们以为:上述的新闻快报是到达的。、它真实地泄漏了公司募集资产的储藏处和敷用。 履行局面。公司募集资产的寄放和敷用适合深圳自有本钱交易所创业板自有本钱上市规 则》、深圳自有本钱交易所创业板自有本钱上市的公司详述运作指向》、创业板教训显露事情 便笺号 1 募集资产敷用局面(改变)、公司方向与公司募集资产的经管 涉及规则的询问,没不合法的贮存和敷用募集资产。,没多样或 筹资与损毁配偶的定相多样,募集资产的敷用已达到基本要素的反省和AP。 序。 三、 状态 2016 年度内幕把持复习功课新闻快报的孤独看 公司到达后 2016 年度内幕把持评价新闻快报、公司内幕把持机构的体系与运转 况的反省,人们以为: 1、眼前,公司营造了关系上地健全的公司管理构造。,符 政府互插法度、证券接管机构的规章和询问,内容现阶段公司的开展需求,保 履行颁发专业合格证书,各项事情的康健运转和风险把持。。 2、公司内幕把持机构是在公司的事情范围内便宜货的、加工、推销及别的关键环节、互插可用于切割 易、有意义的装饰、募集资产敷用、教训显露在经管和把持支持生长了更的功能。,能 准缀编、有理的决算表赡养有理的保证书。,公司掌握事情使焦虑的康健运转。 处置或负责风险把持的保证书。 3、公司 2016 年度内幕把持评价新闻快报片面、到达、它泄漏了公司的内幕把持。 零碎达到与运转的履行局面。 四、 状态公司董事、监事和上级经管人员员 2017 年度薪酬的孤独看 通行证烫热,人们以为:公司 2017 年度董事、监事、上级经管人员薪酬突出 合涉及法度、方向方向,准许公司董事、监事、上级 经管者薪酬基准。 五、状态公司计提资产减值预备的孤独看 公司这次计提资产减值预备采取可靠的的记账基础,确保公司的基准运作。,能 合理泄漏 2016 公司财务业绩及经纪业绩。该公司的资产减值预备是这次预备的。 公司作为一整体维护,不伤害公司和配偶的维护。,审批顺序适合法度规则。、法规和《公 公司方向的涉及规则。准许本公司将赡养资产减值预备。 六、 状态 2016 本钱占据期间与公司异质的保证书的孤独看 按照状态规章机构范自有本钱上市的公司间资产使更叠产生的看》 知》、状态详述孤独董事特别点明和有关注意事项的留心、状态规章机构 《自有本钱上市的公司异质的保证书行动留心》及别的、异质的保证书经管 涉及机构规则,人们是公司的孤独董事。,符合压紧、实事求是的姿态,对报 新闻快报期内,公司异质的保证书及互插事项。核对后,人们以为: 1、新闻快报期内,公司没用桩支撑配偶及别的互插切开 况。 2、新闻快报期内,公司不存在作为用桩支撑配偶和别的互插公司、若干大肚子或我 保证局面。 七、状态公司 2016 年度互插可用于切割易如反掌的事项的孤独看 公司互插可用于切割易如反掌的事项的决策顺序适合互插法度、方向和方向的规则,其合理性 均势性。、合理需求等值的的基础价钱,不妨碍大众。、合理、公平的基础,不存 伤害公司维护和多数配偶维护。2016 年度,公司无互插可用于切割易如反掌的事项产生。 八、状态修补陈旧的编号和赋予PRIC的孤独看 基于公司已达到的忠诚 2015 年度利润分配,自有本钱上市的公司股权支持经管办公楼 Law(试用)、股权支持事项便笺 1 号》、股权支持事项便笺 2 号》、股权支持事项便笺 3 此外《公司股权支持地基的涉及规则》。, 公司的股权修补和赋予价钱,适合自有本钱上市的公司陈旧的 权支持经管办Law(试用)、股权支持事项便笺 1 号》、股权支持有 断狱便笺 2 号》、股权支持事项便笺 3 和公司的股权支持地基。 涉及规则。终于,人们准许上述的修补。。 九、状态限制性自有本钱支持地基,第一解锁期,印度 公司适合自有本钱上市的公司陈旧的权支持经管办Law(试用)及《限制性自有本钱支持地基 (草案)及别的法度、规章机构下的股权支持地基的手段与否,公司有 手段股权支持地基的主体资历,没手段这一股权支持地基。;预本版本 二次开锁支持客体具有敷用FO的次要资历,它适合限制性自有本钱支持地基(GRASS) 《条例》规则的开锁限期,公司的法定资历是可以破除支持的。、有 效;公司这次解锁改编适合自有本钱上市的公司陈旧的权支持经管办Law(试用)及《限制性股 票支持地基(草案)及别的法度、法规、正常化用锉锉规则,不违背公司和极度的配偶。 的维护,终于,公司准许解锁内容询问的支持客体。,并对应的处置。 解锁顺序。 十、状态董事会选出的孤独看 次要的届董事会到达于2013年12月24日。,短暂拜访眼前,公司二级董事会 限期早已截止。,到站的,相当多的孤独董事早已供职六年了。,基于此,人们准许董事会的看。 提高赵通宇、李竹卿、李钰夏、孙建华是第三届董事会非孤独董事, 准许提高戴维兹取自父名、尤笑冰、蒋永是第三届董事会孤独董事申请求职者。 复核董事会赡养的互插教训。,没公司条例被发展。 规则不得作为董事。,中国1971证监会决定需求 的事例,并经自有本钱交易所公诸于众承以为公司董事。、监事和上级经管人员 员,限期还没有截止。;董事资历不违背互插法度。、方向和方向 制止法度。到站的,孤独董事利润了资历证书。,供职资历符 自有本钱上市的公司孤独董事的限期,能胜任工作内容。。董事会 了解内幕的人慎重、开票等顺序适合美国的规则。,人们准许画这家公司。 配偶大会慎重。 (上面没特点) (此页没说法。,为郑州光功率技术陈旧的有限公司孤独董事状态次要的届董事会次要的十五我组成的橄榄球队 与举行或参加会议涉及事项的孤独看签名单 孤独董事签名: 杨 钧 胡志宏 Ma Shu长 年 月 日回到搜狐,检查更多

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