欣旺达(300207)

辛望大电子利益股份限制公司高音部再发行份并在创业板上市招股说明书

抵押权(主承销品销路商)

深圳罗湖区笋岗路12号 使变老走廊B号 座位25、26 层

创业板投资额风险预警

用计算机计算股市将在创业板街市上市。,街市具有较高的投资额风险。。创业板

这家公司业绩突然转向。、高营业风险、退市风险很大。,投资额者接守更大街市

风险。投资额者应直接地认识创业板的投资额风险和风险,审

小心的投资额方针决策。

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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散布概略

发行份典型:人民币权利股 股) 每股面值: 人民币 元

发行股数: 47,000,000 股 用计算机计算发行日期:2011 年4 13个月 日

每股发行价钱: 元 发行后总极好的: 188,000,000 股

上市的股票市所: 深圳股票市所

发行前匹偶持股

发行量限度局限和自愿去做锁

利益分享承兑

1、王明望、用桩撑匹偶和现实把持人、王威

王宇,他的家属、赖信、王林、蔡帝娥、王华、来兴法

深圳新明白道理的投资额股份限制公司、东莞陆续不竭地化学作用工业股份限制公司

股份限制公司承兑:发行人份高音部再发行日期

三十六岁月内,不要让或付托另一边能解决同样成绩。

发行人先前持稍许地利益,发行人都不的回购嫁妆利益。

份。

2、公司董事王明望、萧光裕也承兑过:在是你这么说的嘛!承兑中

老手期呼气后,在我供职学时,年经过深圳鑫

明白道理的投资额股份限制公司持稍许地用过的投资额发行人份

发行人总额的25%是用过的持稍许地。;我距后六岁月。,

不成让发行人用过的懂得利益。

3、公司匹偶深圳本钱生长投资额股份限制公司、唐菲、

湘李凤、陈东西安、俞小光、向海钉、孙威、洛伊奇、李

灿辉、潘启周、姚玉文、徐神斌承兑:从发行人份一号

次再发行上市之日起打月内,不要让或付托他。

人能解决其这次发行发行人先前持稍许地利益,它也无发行。

使住满人买回嫁妆利益。。

4、肩膀公司董事、监事、资深的能解决层匹偶

明旺、王威、俞小光、向海钉、孙威、李灿慧也承兑过:

在是你这么说的嘛!承兑中老手期呼气后,在我供职学时每年让的利益

不超越发行人懂得利益总额的25%。;我退职的半品脱

年内,由我持稍许地不成让发行人份。

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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5、本公司董事周小雄匹偶的妹姚玉文还承兑:

在周晓雄供职学时,份整个让。

行人总额的25%。;周晓雄距后六岁月。,不让

发行人份由我懂得。

6、王明望、用桩撑匹偶和现实把持人、王威

相关性物王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖星也承兑过:

在是你这么说的嘛!承兑中老手期呼气后,在王明望、王玮在任期内每年都转账。

让的利益不超越发行人懂得利益总额的25%。;王明

旺、王玮离任六岁月后,无让我懂得发行人份。

份。

抵押权(主承销品销路商) 一号创业谨慎使用限制责备公司

招股说明书签字日期 2011 年4 11个月 日

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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发行人情况

发行人和董事、监事、资深的能解决层承兑在招股说明书中无虚伪记载。、

给错误的劝告性提及或杰出的停止,它的忠诚。、准确、详尽的性不求再进个人和相关性法度。

责备。

公司认真负责的人和财务主管认真负责的人、财务主管机构认真负责的人在招股说明书中押金

财务主管物忠诚、详尽的。

柴纳证监会、休息内阁机关在这一成绩上作出的诸如此类确定或评论。,不表白

对发行人份的使付出努力作出物质性判别或抵押品。诸如此类相反

提及是虚伪的和虚伪的提及。。

根据谨慎使用法的规则,依法发行份后,发行人事情和进项的代替物,由发

行人对本身认真负责的。,这种代替物赚得的投资额风险,投资额者对本身认真负责的。。

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要紧事项提词

(1)份发行量限度局限和自愿去做锁定承兑

1、王明望、用桩撑匹偶和现实把持人、王威王宇,他的家属、赖信、王

林、蔡帝娥、王华、来兴法深圳新明白道理的投资额股份限制公司、东莞源头

工有股份限制公司承兑:发行人份高音部再发行日期三十六岁月内,不

让或许付托另一边能解决其这次发行发行人先前持稍许地利益,它也无发行。人回购该

嫁妆利益。

2、公司董事王明望、萧光裕也承兑过:在是你这么说的嘛!承兑中老手期呼气后,我为本身任务。

学时,年经过深圳鑫明白道理的投资额股份限制公司用过的懂得发行人份不超越本

人发行人总额的25%是用过的持稍许地。;我距后六岁月。,我不用过的让。

发行人份。

3、公司匹偶深圳本钱生长投资额股份限制公司、唐菲、湘李凤、陈东西安、俞小光、

向海钉、孙威、洛伊奇、李灿辉、潘启周、姚玉文、徐神斌承兑:发行人份

自高音部再募股之日起打月内,不要让或付托另一边能解决同样成绩。前所

懂得发行人份,发行人都不的回购嫁妆利益。份。

4、肩膀公司董事、监事、资深的能解决层匹偶明旺、王威、俞小光、项

海标、孙威、李灿慧也承兑过:在是你这么说的嘛!承兑中老手期呼气后,在我供职学时每年让的

利益不超越发行人懂得利益总额的25%。;我距后六岁月。,不成让机构

懂得发行人份。

5、本公司董事周小雄匹偶的妹姚玉文还承兑:在周晓雄任期内每年都要转环形道。

让的利益不超越发行人懂得利益总额的25%。;周晓雄距后六岁月。,不转

让发行人份由我懂得。

6、王明望、用桩撑匹偶和现实把持人、王威相关性物王宇、赖信、王林、

蔡帝娥、王华、赖星也承兑过:在是你这么说的嘛!承兑中老手期呼气后,在王明望、在他的任期内,王玮

年让的利益不超越发行人懂得利益总额的25%。;王明明、王玮离任六岁月后

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内,由我持稍许地不成让发行人份。

(二)发行前走快分派

按公司2010 年8 18个月 2010在星期天停止 年一号次暂时匹偶大会慎重经过,本

未分派走快先于公司高音部再发行

上市后新旧匹偶协同持股。

(三)公司提示投资额者小心以下风险:

1、客户对立集中的风险

2008 年、2009 年份和2010份 年,公司五大客户的销路量占

比率辨别为、和,眼前,公司的次要客户对立集中。,次要是

跟随公司的禁食开展,公司不竭使尽能够无效客户排列,明显的优质客户的服务器能耐,与主

客户相干部越来越 …亲密。。

公司与次要客户发展了牧师的协作相干。、不变的做研究与功绩、设计与供应团体,使公司销路

销路具有不变性和串联。;同时,同样论文将加宽皮夹电器器脑。、静态锂上菜用具

副电池模块功效,这将赞成附带说明公司与著名皮夹电器器脑公司、方式和器厂商

的协作机遇。可是,眼前,公司次要客户的对立集中度

险,承认公司次要客户的街市座位发作了代替物,或许因相关性的依照或兼并教育活动。

变化在购置物战术,这将对公司的经纪业绩发生必然的威胁力。。

表明期内,在公司前五名客户中,ATL 是公司最大的客户。。2008 年、

2009 年份和2010份 年,ATL公司 销路款项占发行人同步性营业收益的比率辨别为

、和,ATL公司 销路输入所发生的销路走快占ISS同步性

总利润额的比率辨别为、和。ATL 到达于1999 年,系日本著

电子物质的和元件厂商TDK 大军的全资分店。,次要事情是设计和

多聚物锂水合氢电池的结构,其多聚物锂水合氢电池的销路如今已管辖的长度明另外的。。眼前,

公司与ATL 苹果公司次要采取货运供电浇铸。、亚马逊和休息著名打烙印于规定锂水合氢电池。

模块输入(参阅招股说明书六年级经商和技术)(四)m、输入、

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销售额、销路收益等3、五大客户销路使变调子(2)COM的结成

作事件”)。公司与ATL 锂水合氢电池所有权中有区别的座位的专业供应商,通

顾虑协作可以进入彼此的供应链体系。公司与ATL 从2000 协作始于2000,在长

期的协作快跑中共同的认可彼此的专业结果能耐并且街市座位,结构了牧师战术。

协作相干。不管公司和ATL 单方有良好的协作历史和补足的的所有权链。,可是

公司在达到的协作中仍接守突然的的不顺代替物。

不良的威胁力风险。

2、租用买东西风险

该公司的陆军总司令部及其附设公司(惠创大)、新威电子眼前的结果厂子、经营盖印都是

租用收买,房屋租用处置已按规则注意。,但鉴于历史动机,租用厂子

房间还无注意房产证。。结果贱的到达前,承认这些厂子被包含在内阁的撤除中

差距长度,朕必要找到新的结果厂子。、经营室构象转变,将对公司结果经纪形成不

利威胁力。

深圳训练和国土资源赋予宝安能解决局期公开宣称,是你这么说的嘛!植物眼前尚无拆迁

论文器械。深圳宝安区城中村(旧村)改革经营室期公开宣称,是你这么说的嘛!植物眼前尚

未入会宝安区改革设计。贳方深圳同富康工业开展股份限制公司承兑,至2013

第12年 31个月 新来,无家用电器或撤除设计的变化。,如租用植物撤除等动机

贳人不克不及处决租用和约。,公司将提早流通的。,并给予有理的徙时间。。本公

司协同用桩撑匹偶及现实把持人王明明配、王玮配承兑:比方辛望大和新威电子。、

在新厂子完整的前,惠创大无法继续过来。,领到

结果经纪伤害,王明明、王玮将与徙形成的废物成定标。,

现代风格的的王明明承当废物的74%,王玮占了26%的废物。。

确保公司继续不变的结果经纪,使确信公司事情更多的开展的必要,发行人经过

替换方式坐落在Gongm市唐明路南侧,批号(包装号)

为A614-0436(粪尿家用电器权证为深房地产字第5000347502号)的粪尿,粪尿面积是

45,平方米。该公司设计经过捐献筹借资产。、自筹资产等财富,新产品新

动力所有权贱的,为了赚得结果和开的继续不变开展。发行人早已停止了粪尿的初步经纪。

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毛发功,为论文的器械做预备。。

3、生意所得税顺利的证的代替物风险

根据深圳人民内阁顾虑宝安的事件、龙港两市辖区税务策略成绩的流通的

(深内阁〔1993〕1) 条例):坐落在宝安、龙港区一切的企事业单位二,一切的按下

15%公司所得税。,免征尊敬所得税和尊敬俘获。发行人及分店

(惠创大)、新威电子股份限制公司登记簿于深圳宝安区。,终于发行人及分店在

2008 年1 月1 公司所得税规章费率为15%。;发行人2006 第11年 月-2008

年6 在同样月,它也坐落在深圳的宝安区。,Wang Bo技术也适合的这一时间。

15%的生意所得税规章费率。。在此根底美元过剩额,深圳人民内阁顾虑深圳合算的的表明

顾虑生意税务策略若干成绩的规则 号)、深圳自营生意

业所得税顺利的证处决“即征即退”任务体系》(深国税发【2008】145 号)有

深圳惯例规则的惯例规章和用锉锉、流通的,发行人及分店还消受生意所得税定

减免税顺利的证。

发行人及分店消受的是你这么说的嘛!税收收入顺利的证系深圳遍及去的规章,凡

适合本条例规则必须先具备的的生意可以消受,并非发行人及分店

专用的,可是无法度。、国务院解除的关于税收收入正态化用锉锉。

终于,发行人及分店因消受是你这么说的嘛!顺利的而少缴的被迫接受在补缴的风险。就该

能够的纳税的成绩,王明望、用桩撑匹偶和现实把持人配、王玮西安

先生收回了一封承兑书。 “若因税收收入主管机关对发行人及分店上市前因消受

生意所得税顺利的税务策略与税收收入抵免,我会即时记下现钞。、无

必须先具备的应按定标牵制一切的税项和/或一切的相关性事项。,现代风格的的王明明承当

74%,王玮占26%。”

表明期内,公司所得税顺利的对净走快的威胁力如次:

单位:元

2010 年度 2009 年度 2008 年度

税收收入顺利的1 占2 顺利的税额 占比 顺利的税额 占比

8,162,937.18 4,919,960.59 3,152,708.69

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注1:税收收入顺利的2008 年、2009 年份和2010份 年所得税规章费率为25%作为求教于。;

注2:财务主管=生意所得税顺利的税/现行净走快×1。

2008 第12年 16个月 日,深圳科学与技术物局、深圳财政局、深圳情况

财政收入、深圳尊敬财政收入约束力,发行人利润证明号GR0844、200、38。 的高

新技术生意证明,无效期为三年。,我公司2008 年、2009 年份和2010份 消受高科学与技术

科学与技术生意税收收入顺利的证,公司所得税以15%的规章费率处决。。承认达到公司不相关性

被认定为高新技术生意的门,生意所得税顺利的证的核算,将相当公司

腰槽能耐有负面威胁力。。

4、风险投资额论文

基金募集论文与公司达到3用联合收割机收割 年度开展训练与设计,论文投资额方针决策

快跑中,已引诱相关性专业机构上市。、技术、财务等并发症已记下直接地表现。,但不

制服论文器械及晚上好经纪快跑做成某事稍许地不可靠并发症,如街市境遇、技术、能解决等。

杰出的的代替物领到了该论文的战败。;同时,因同样投资额论文

器械快跑中触及新植物新产品、新职员的徙和修整。,团体任务量大,终于在

其中的偏袒地器械风险。

高达2010 第12年 31个月 日,公司固定资产原值为12, 万元。在同样集中中

本钱投资额论文遵守后,公司固定资产将增长21。,360 万元,将增

加跌价费1, 一万元/年。本钱投资额论文建成投产后

管辖的长度盘算效益,新跌价能够对公司经纪业绩发生必然威胁力。。

产后投资额基金论文,公司的结果面积急剧附带说明。,公司扩能

人才、能解决、销路养育了高高的的请求。,同时,公司必要保卫和开展客户。,公

公司能够接守能解决和街市功绩和销路的风险。

5、打烙印于身份验证风险

眼前,国际著名电子打烙印于身份验证供应商发展成为

多家。经过继续自在引入能耐和高效结果,可以本身生发结果

备、技术流程、能解决能耐、输入品质等继续使确信客户的身份验证请求,庶几乎发展

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牧师、不变供应相干。从发觉公司到招股说明书日,公司不在打烙印于。

脱掉身份验证预示脱掉供应商资历。。即使该公司还没有被客户身份验证脱掉

的事件,但承认达到公司的做研究与功绩能耐、结果能解决能耐、输入素养不成继续

使确信客户的身份验证请求,这家公司被买方脱掉了。,客户定单流失,此后威胁力大众。

经纪表现风险。

6、宏观合算的境遇的杰出的代替物领到经纪动摇

2008 年,全球金融危机产生了手提的数字传输系统街市

成关系上地认真的威胁力,街市必要条件疲软的,通电话走快程度秋天。2009 金融危机动机的

全球大哥大数字街市必要条件与出货量秋天,公司有生气的应对金融危机的负面威胁力,成

皮夹锂水合氢电池立法机构的结构,承当I电子物开展基金

手提的计算图表电池功绩与工业化论文,大哥大数字类早已结构。、皮夹电器器脑类、动力

三类精炼锂水合氢电池模块结果线,高走快率皮夹电器器脑锂水合氢电池

模组、静态锂上菜用具子电池模组新输入销售额附带说明,使公司2009 年收益比率

2008 年下降,仍然,减去非惯常利弊得失后,净走快

年增长。2010 年,手提的电子输入的街市必要条件,如大哥大数字

续增长,在FIE中,公司将使直接地活动其古地块竞赛优势。,对高

界石客户销路收益继续增长;同时,公司不竭附带说明锂水合氢电池M的古地块事情,

2010 身体立案接踵使发出。、不景气的电脑、新的锂水合氢电池模块,如电子纸书和皮夹电器器脑

输入,放针电动器街市。、所有权行动照明街市的开展,总利润较高的票据

本电脑类及静态锂上菜用具子电池模组营业收益均较2009 年大幅增长,使公司2010

主营事情收益为2009 年增长,减去非惯常利弊得失后,属于总公司

净走快为2009。 年增长。

眼前,高端智能大哥大、皮夹电器器脑、不景气的电脑、手提的电子会用尽的,如电子纸书

输入的街市必要条件仍保持新继续和不变的声势。,达到几年,跟随公司进入Amazon、

万利达和休息要紧客户的供应体系,并且该公司在电动准距仪上的家用电器。、电动车辆、储能电力

新客户如车站等时新锂水合氢电池的功绩,公司客户

发展成为和盘算客户定单将神速附带说明。,该公司的事情面积和腰槽能耐用计算机计算。

将继续禁食增长。

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可是,现在明合算的增长的根底突然转向。,即使公司保持新着良好的经纪使变调子。,

承认宏观合算的境遇发作了另一体杰出的代替物,生意仍将接守下流所有权的低必要条件。,照着率直的

经纪业绩动摇风险。

关于是你这么说的嘛!事项或风险的瞬间演示,请参阅F 冒险的事并发症及其风险并发症

其章节的相关性内容。

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目 录

一号节 释义……………………………………………………….. 15

另外的节 概览……………………………………………………….. 19

一、发行人简报…………………………………………………. 19

二、发行人的古地块竞赛优势………………………………………… 22

三、公司通电话及事情开展概略和达到开展训练………………………….. 27

四、发行人协同用桩撑匹偶及现实把持人……………………………….. 29

五、发行人的次要财务档案及次要财务瞄准……………………………. 30

六、这次发行事件及募集资产有意…………………………………… 32

第三链杆 这次散布概略………………………………………………… 33

一、这次发行的根本事件………………………………………….. 33

二、这次发行的规律当事人……………………………………………. 34

三、这次发行用计算机计算要紧狭条………………………………………. 36

四分经过节 风险并发症……………………………………………………. 37

一、客户对立集中的风险………………………………………….. 37

二、租用买东西风险……………………………………………… 38

三、生意所得税顺利的证的代替物风险…………………………………. 39

四、风险投资额论文………………………………………. 40

五、打烙印于身份验证风险……………………………………………… 40

六、应收账户赞颂回收风险……………………………………………. 42

七、现实把持人把持风险………………………………………….. 42

第五节 发行人的根本事件…………………………………………….. 44

一、发行人发觉及改制重组事件…………………………………….. 44

二、资产重组事件……………………………………………….. 48

三、发行人的团体排列……………………………………………. 54

四、发行人用桩撑公司的根本事件…………………………………….. 57

五、发起人、懂得发行人5%从一边至另一边利益次要匹偶及现实把持人的根本事件……… 58

六、发行人极好的事件……………………………………………… 65

七、发行人内面的职工股事件………………………………………… 70

八、发行利益制、职员持股设计、照管持股、付托利益制等。 71

九、公司职员及其社会保障事件…………………………………….. 71

十、匹偶和董事作为匹偶、监事、资深的能解决层的要紧承兑和业绩。 75

六年级节 事情和技术………………………………………………….. 77

一、发行人的次要事情、次要输入及代替物事件………………………….. 77

二、公司所处通电话根本事件………………………………………… 83

三、发行人所处通电话的竞赛使变调子及竞赛座位…………………………… 111

四、发行人主营事情事件…………………………………………. 124

五、次要固定资产、无形资产并且相关性资质事件……………………….. 147

六、公司无效特许经纪权的事件……………………………………. 160

七、发行人的古地块技术与做研究与功绩事件………………………………….. 160

八、素养把持事件………………………………………………. 170

九、境外经纪事件………………………………………………. 175

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第七节 同性竞赛与关系市………………………………………….. 177

一、同性竞赛………………………………………………….. 177

二、关系方及关系相干…………………………………………… 178

三、表明期内关系市事件……………………………………….. 181

四、关系市对财务使变调子和经纪效果的威胁力…………………………… 196

五、对关系市方针决策权利和顺序的身体商定…………………………… 196

六、表明期内关系市身体的处决事件及孤独董事建议………………….. 198

七、缩减关系市的办法…………………………………………. 199

第八溪 董事、监事、资深的能解决尽量的员工与休息古地块尽量的员工………………………… 200

一、董事、监事、资深的能解决尽量的员工与休息古地块尽量的员工简介……………………. 200

二、董事、监事、资深的能解决尽量的员工和休息古地块职员的持股及其CLO 207

三、董事、监事、资深的能解决尽量的员工及休息古地块尽量的员工的休息外交的投资额事件……….. 208

四、董事、监事、资深的能解决尽量的员工及休息古地块尽量的员工的惩罚事件………………. 209

五、董事、监事、资深的能解决尽量的员工及休息古地块尽量的员工的兼任事件………………. 210

六、董事、监事、高层能解决尽量的员工与休息古地块职员的相干。 211

七、董事、监事、资深的能解决尽量的员工签字的协定和要紧承兑和处决

事件…………………………………………………………. 211

八、董事、监事、资深的能解决尽量的员工的供职资历…………………………… 212

九、近三年导演、监事、资深的能解决尽量的员工的变更事件……………………… 212

第九节 公司管理…………………………………………………… 214

一、发行人大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会书桌身体的发展、使完美与运转

事件…………………………………………………………. 214

二、本公司近三年不在守法不规则………………………………. 220

三、直立支柱运转事件………………………………………………. 220

四、发行人内面的把持身体事件……………………………………… 220

五、外交的投资额的身体商定及处决事件………………………………… 221

六、外交的抵押品的身体商定及处决事件………………………………… 222

七、投资额者权利的谨慎使用事件……………………………………….. 223

第十节 财务财务主管物与能解决层剖析…………………………………….. 224

一、过来三年及一期次要决算表………………………………….. 224

二、决算表的编制根底及审计建议………………………………… 232

三、兼并日记长度及代替物事件……………………………………… 232

四、表明期内采取的次要财务主管策略和财务主管用计算机计算…………………………. 234

五、发行人去的规章费率…………………………………………… 242

六、分部物………………………………………………….. 247

七、经登记簿财务主管师核验的非惯常利弊得失狭条及减去非惯常利弊得失后的净走快… 248

八、发行人次要财务瞄准…………………………………………. 250

九、发行人资产评价事件…………………………………………. 251

十、验资事件………………………………………………….. 254

十一、期后事项、或有事项和休息要紧事项…………………………… 255

十二、财务使变调子剖析…………………………………………….. 256

十三的、腰槽能耐剖析…………………………………………….. 287

十四的记号、现钞流量剖析…………………………………………….. 334

十五人组成的橄榄球队、对公司财务使变调子和腰槽能耐的达到水流剖析……………………… 338

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十六、彩金分派策略…………………………………………….. 339

第十一节 募集资产运用……………………………………………… 342

一、募集资产运用概略…………………………………………… 342

二、论文事件简介………………………………………………. 346

三、徙器械设计………………………………………………. 380

四、募集资产运用对财务使变调子及经纪效果的威胁力……………………….. 381

第十二一刻钟 事情开展目的……………………………………………… 382

一、达到三年的开展训练和目的……………………………………. 382

二、这次募集资产运用对赚得公司开展训练和目的的效能………………… 388

三、训练和目的所根据的承认必须先具备的………………………………….. 389

四、器械快跑中能够接守的次要穷日子………………………………… 389

五、确保赚得训练和目的采取的方式或道路…………………………… 389

六、开展设计与存在事情的相干……………………………………. 390

七、继续公报训练器械和目的赚得的设计…………………………….. 390

第十三的链杆 休息要紧事项……………………………………………… 391

一、杰出的和约………………………………………………….. 391

二、外交的抵押品事件………………………………………………. 401

三、具有较大威胁力的杰出的规律或套利事项…………………………….. 401

四、关系方杰出的规律或套利事项……………………………………. 401

五、公司董事、监事、资深的能解决尽量的员工和休息古地块尽量的员工预刑事规律 402

第十四的记号节 关于情况…………………………………………………. 403

一、公司尽量的董事、监事、资深的能解决尽量的员工情况…………………………. 403

二、抵押权(主承销品销路商)情况……………………………………… 404

三、发行人参事情况…………………………………………….. 405

四、财务主管师事务所情况…………………………………………… 406

五、验资机构情况………………………………………………. 407

六、资产评价机构情况…………………………………………… 408

第十五人组成的橄榄球队一刻钟 附件…………………………………………………….. 409

一、附件……………………………………………………… 409

二、求教于文献状况、时间……………………………………… 409

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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一号节 释义

本招股说明书,除非版本另有露口风。,以下缩写具有以下假设的卷入:

发行人、公司、本公司、

利益公司、辛万达

指辛望大电子利益股份限制公司

辛万达限制、公司优于



指深圳辛万达电子股份限制公司

凸点技术 湖南邦浦再生技术股份限制公司

陆续不竭地化学作用工业 指东莞陆续不竭地化学作用工业股份限制公司限公司

辛明大投资额 指深圳辛明大投资额股份限制公司

深圳建议 指深圳建议生长投资额股份限制公司

香港辛万达 指香港辛万达电子股份限制公司

辛万达数码 指深圳辛万达数码科学与技术股份限制公司

香港新威 指香港新威电子股份限制公司

惠创达 指深圳惠创达科学与技术股份限制公司

Wang Bo技术 指深圳Wang Bo技术股份限制公司

新威电子 指深圳新威电子股份限制公司

精细外科修补术 指深圳辛万达精细外科修补术股份限制公司

精细器材 指深圳辛万达精细器材股份限制公司

利辛奇纳、申报财务主管师

指利辛奇纳财务主管师事务所股份限制公司,2009 第11年 26个月 广东大沃尔特

法度公司与北京的旧称利辛财务主管师事务所兼并,兼并公司名称

称为“利辛奇纳财务主管师事务所股份限制公司”

XinDa参事、发行人参事 指广东XinDa参事事务所

公司发起人 公司到达19。 著名心净匹偶,3 大肚子匹偶

董事会 指辛望大电子利益股份限制公司董事会

中西部及东部各州的县议会 指辛望大电子利益股份限制公司中西部及东部各州的县议会

公司条例 指《辛望大电子利益股份限制公司条例》

证监会 指柴纳谨慎使用监督能解决赋予

保举人、保举机构、主

承销品销路商

一号创业谨慎使用限制责备公司

深市 指深圳股票市所

份或A 股 面值为1。 人民币权利股

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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元 指人民币元

这次发行 公司申请表格上市4,700 一万股新股票的表现

表明期、过来三年 求教于2008 年、2009 年、2010 年

OEM

求教于剧本、广播稿或者电影剧本 Equipment Manufacturing,意为“原始方式结果商”。

厂商根据客户的设计和结果流程停止结果。,产成

输入以客户的打烙印于销路。

ODM

求教于剧本、广播稿或者电影剧本 Design Manufacturing,意为“原始设计厂商”,生

结果商为客户规定输入设计和结果。,产成输入以客户的打烙印于销路。

ROHS

欧盟2006 年7 月1 从器械日期索价子器械、带电体方式做成某事危险物料

限度局限教,请求下欧盟街市的电子带电体输入中铅、汞、六价铬、

多溴联苯(PBB)和多溴联苯酯的满足的 ppm,

镉满足的不得超越100 ppm。适合的8 大类输入。

CE

指Conformite Europeenne 用符号代表,标有CE的输入是构成疑问句和否定句的。

欧盟盟员国际销路事件,它不适合每个盟员国的请求。,照着赚得

欧盟盟员国商品自在发行量。

UL

ATC身份验证。UL 是Underwriter Laboratories Inc.

的弄短,美国家大事公共有价证券受考验和评价的评论员。,谁在美国销路

销路的电子输入必要身份验证。。

ISO9001:2000/2008 是指国际团体草拟的一套规范。。

二次电池

这两个电池也叫可充电电池。,这预示放电后可以经过充电起动。

重要的起动电池,普通包含:铅酸电池、镍镉电池、镍

氢电池、锂水合氢电池等。

李水合氢电池模块/锂水合氢电池

子电池

是指锂水合氢电池。、电源能解决体系、一种精细的排列件及附件。

二次电池,与休息两种电池比拟,它具有较高的任务施加压力。、高比能、循

长使变老戒指等。,输入范围广泛的家用电器于行动电话。、MP3/MP4、数码相机、笔

记本电脑、电子书、上网本、不景气的电脑、电动器、电动准距仪、

行动照明、麦克匪特斯氏疗法境遇备、电动车辆、储能电力站等疆土。

锂水合氢电芯

以过渡金属氧化物质插层锂重要的为钙、插层锂碳重要的为底片。,通

一种用来贮存和履行电能的电芯。。锂

水合氢核是锂水合氢电池模块的心脏停搏。,为锂水合氢电池模块规定面貌

外面的出力。锂水合氢电池根据它们的有区别的分为两种典型。:液

锂水合氢电池与多聚物锂水合氢电池。

电源能解决体系

电源能解决体系(电池) Management 体系)是一种锂水合氢电池模块。

根本装置和古地块装置,它是锂水合氢电池模块的大脑。,锂的赚得

水合氢电池模块中锂水合氢电池的测量图、率直的搭配。电源能解决

体系,从印刷电路卡(PCB)、电子元件、嵌入式软件及休息立法机构,

根据实时收集的激励状况档案,用假设的算法赚得电池模块

施加压力谨慎使用、发烧谨慎使用、短路谨慎使用、过流谨慎使用、孤独谨慎使用等效能,并

施加压力抵消能解决与外面的档案通信的赚得。

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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精细排列件

高精确度、高外面的素养、高机能请求的外科修补术谨慎使用和背衬。

紧附于或五金零件。精细排列件有很多种。,范围广泛的家用电器于杂多的界石。

会用尽的和所有权输入。

薄膜开关

指家用电器良好的电机能的聚脂薄膜(PET)作为,并

一种朝上举的有金属榴霰弹的排列输入。,它具有良好的孤独性。、抗热性、

抗折性和高回弹性,次要用于家用电器。、大哥大、回答、

经营方式、文娱设备、结果方式、电子游戏及休息方式的尖形指示牌装置。

电子书

现代风格的的电子输入。,它也高气压电子讲师。,这是一体电子纸展览品。

庇护上的时新数字讲师,你可以在网上读数大嫁妆电子书。

PDF,CHM,TXT 等。眼前,全球街市许多赞成较大许多的打烙印于。:亚马

逊、汉旺等。。

绿色电池

不容纳铅、镉、汞及休息强敌致污物,所稍许地废物都可以心净潦倒。

的电池。

蓄电元件模块

按电芯重要的有区别的分为锂水合氢蓄电元件模块、铅酸蓄电元件模块、镍

镉蓄电元件模块、镍氢蓄电元件模块等类别,范围广泛的家用电器于莫钞票所有权

照明、电动器、电动准距仪、预付(UPS)、电动车辆、储

动力发发电机等疆土。现代风格的的锂水合氢蓄电元件模块具有脉冲放电电流高、放

电流不变、宽任务发烧长度的优点。

比性能

单位施加压力下蓄电元件的电能贮存和履行,分量比能

(WH/kg)和大部分比能(WH/L)两个瞄准。。同卵双胞的素养或大部分的电力。

池,同功率放电,比性能越高。,放电继续时间越长。。

PCB

指PCB(Printed Circuit 董事会),中文名称为印制电路电路卡,是一

要紧电子元件,它是电子元件的撑体。。因它家用电器电子印刷。

电刷使产生,它高气压印刷电路卡。。

IC

指integrated circuit,它也高气压集成电路。,这是一体电子元件。,是采取

半导体创造技术,在较小的硅凿上发生了肥沃的的晶体管和电。

电阻器、冷凝器及休息元件,并根据多层装电线或隧道装电线方式,

这些元件被集成到详尽的的电子电路中。。

SMT

外面的朝上举的技术(外面的朝上举的技术)(外面的) Mounted Technology

缩写词),它是电子集合中最流传的技术和技术。。同时

SMT 也指处决外面的朝上举的技术的机械方式。。

苹果

指苹果利益股份限制公司,苹果电脑公司(苹果) 计算图表),全球著名

电子技术输入厂商,美国纳斯达克 上市。

飞利浦

指荷兰麻布皇家飞利浦电分店,1891 荷兰麻布到达,次要结果照明、

本地的电器、麦克匪特斯氏疗法体系、大哥大等数字电子输入,它是明上最大的电子大众。

一师,明500 强势生意。

亚马逊

指亚马逊公司(,略号亚马逊,NASDAQ:AMZN),是美

明上最大的电子业务公司,这是一号次电子业务开端在互联网网络上运转。

的公一师。亚马逊眼前经纪的输入包含DVD。、乐谱压缩磁盘、电脑、

电子书、电子输入、衣物、家具等。

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华硕花乡技术

花乡科学与技术生意利益股份限制公司,它是台湾华硕大军的全资分店。,也

这是华硕多打烙印于规划战术的一嫁妆。,其输入次要是皮夹电器器脑。、不用电线的鼠

标、扫掠机械呆板的人。花乡科学与技术的分店是凌海达科学与技术(深圳)股份限制公司。

公司。

Exfo

EXFO 这是加拿大的高科学与技术生意。,是为全球电信通电话的身体服务器规定

厂商和方式厂商规定领导的睾丸供应商,纳斯达克

(份代码):EXFO与多伦多股票市所(份代码):上市大众

司。

ATL

新动力科学与技术股份限制公司(安培) Technology 股份限制公司到达

1999 年,系日本著电子物质的和元件厂商TDK 群体树枝

公司,次要事情是设计和多聚物锂水合氢电池的结构,其多聚物锂是眼前构成疑问句和否定句的。

水合氢芯销路量管辖的长度明另外的。。ATL 在柴纳有三家全资分店。,

东莞新动力电子科学与技术股份限制公司、东莞新动力科学与技术股份限制公司

科与宁德新动力科学与技术股份限制公司。

SanDisk

求教于闪迪 Corporation,是明上最大的闪电内存档案蓄电卡输入供应。

商,该公司的输入包含杂多的闪电内存档案蓄电卡。、MP3/MP4 等,于1995 年

11 六月在纳斯达克上市。

顶星

深圳鼎兴数码身体技术股份限制公司,次要事情是皮夹电器器脑和一台。

人体机械的做研究与开展、结果、销路,它在皮夹电器器脑孤独做研究疆土是东窗事发的。

生意,为国际外多家著名皮夹打烙印于规定ODM。 服务器。

蓝色王

王兆明科学与技术利益股份限制公司,它到达于1995。 2008年度秘密的股

嫁妆高新技术生意,是柴纳行动照明疆土的著名生意。,自在功绩、

结果、杂多的专业照明方式的销路,接各类照明工程。

迈瑞公司

深圳迈瑞公司生物麦克匪特斯氏疗法电子利益股份限制公司,这是柴纳领导的高科学与技术麦克匪特斯氏疗法服务器。

方式做研究与功绩厂商,它是柴纳一号家在美国纽约股票市所上市的麦克匪特斯氏疗法器械公司。

业。

步步高

广东贝克电子所有权股份限制公司,是柴纳家用电器通电话的龙头生意。

业,该公司的输入包含:大哥大、DVD、光线电话机、电子辞典等。。

OPPO

广东奥普尔电子所有权股份限制公司,无效著名的OPO 打烙印于,公司输入

包含大哥大、MP3/MP4 等。

深圳比克

深圳贝克电池股份限制公司,这是一体锂电池的做研究和功绩。、结果、销路为

情况高新技术生意,纳斯达克股票上市的公司(份代码)):

CBAK)。

光宇

广宇国际大军技术股份限制公司,次要致力铅酸蓄电元件及相关性配件。、

锂水合氢电池、镍电池的结果和销路,香港股票上市的公司(份代码)):1043)

注:本招股书保存了两个数字十进位的。,承认子论文的总额和总额涌现

数不服从的事件,整个是由四个一组之物本地的和五入场形成的。。

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另外的节 概览

本概览仅对招股说明书全文做简要提词。在投资额者做出投资额方针决策优于,应素净的

读数招股说明书全文。

一、发行人简报

(1)公司简介

中文名称: 辛望大电子利益股份限制公司

英文名称: SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD

处所: 深圳宝安区矿泉疗养地街道水田社区C 栋

登记簿本钱: 14,100 万元

法定代理人: 王明明

(二)公司发觉

公司系由深圳辛万达电子股份限制公司于2008 第10年 15个月 片面革新的使成为,

生意大肚子营业执照号为440306102879581,登记簿本钱为14。,100 万元。

(三)发行人事情概略

公司功绩锂水合氢电池模块。、设计、结果和销路是次要事情。,引领柴纳

锂水合氢电池模组receive 接收及输入供应商,去为客户规定有价证券。、电灯、耐久

绿色动力输入。公司眼前已相当国际锂动力疆土设计能耐最强、撑能耐是最使完美的。

善、最大的锂水合氢电池模块厂商经过。。

该公司的次要输入是锂水合氢电池模块。,输入眼前按有意分为三大彼此相衔接的东西:(1)手

数字锂水合氢电池模块,次要用于大哥大。、MP3/MP4、数码相机等。;(2)正文

锂水合氢电池模块,次要用于皮夹电器器脑。、上网本、不景气的电脑、电子书

等;(3)静态锂上菜用具子电池模组,次要用于电动器。、所有权行动照明、麦克匪特斯氏疗法境遇

备等。该公司将在行动数字疆土合计金额其输入。,笔中神速膨大

辛望大电子利益股份限制公司 招股说明书

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记本电脑、电动器街市赞成率,并使有生机电动准距仪。、电动车辆与储能

发电机及休息疆土的电话分机。

并且,预付锂水合氢电池模块的整数设计与功绩程度、结果婚配与禁食回报或回复

应能耐,本公司及其分店也致力排列件、薄膜开关的做研究

发、设计及结果;在使确信电池模块结果必要条件的大前提下,外面的销路零件

输入,使确信客户一站式购置物必要条件。

公司定坐落在下流客户做成某事中高端打烙印于商,规定锂水合氢电池模块receive 接收。

及输入。这家公司已进入苹果公司。、飞利浦、亚马逊、联合、OPPO、步步高、海尔、SanDisk、

顶星、华硕岭海达、蓝色王、迈瑞公司等国际外著名打烙印于供应商的供应链。公司

占苹果iPhone、iPod输入的电池使泛滥约为20%。、大概25%的菲利普大哥大。。在国

国际大哥大街市,联合、OPPO、海尔等名牌输入是电子输入的次要客户,

该公司占其大哥大电池供应的45%。、50%、30%摆布。

本公司是一家高科学与技术生意。,公司及其分店眼前已批准专利品权

论文(发明专利品3) 项),申请表格专利品41 论文(发明专利品3)5 项)。公司在

锂水合氢电池模块区,经过自在做研究与功绩,自在引入与集成引入的古地块技术

15 项,技术在柴纳同通电话中处于领导座位。。本公司是大哥大数字电池模块。、皮夹电器器

脑电池电源组能解决体系的做研究与功绩,引领柴纳同通电话

程度。2008 年3 月,作为次要草拟单位经过,公司联结了部。

子所有权规范化做研究生团体的情况规范《手提的电子输入用锂水合氢电池有价证券请求》

图画任务。

公司最近几年中的次要给以荣誉如次:

年度 荣获公司给以荣誉奖

该公司高音部被认定为高新技术生意。

2004年

该公司的锂水合氢电池模块论文已被认定为她。

1 发行人输入的招股说明书的许多档案为OBTAN。。赞成率=2010 公司对客户的使泛滥

客户2010 年度出货量。

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公司的锂水合氢电池模组论文获宝安区2003-2005年度科学与技术进步奖铜奖

2005年

公司的技术激励被认定为深圳生意。

2006年 公司被评为广东省有去污作用的结果生意。

该公司的锂水合氢电池模块论文再次荣获

2007年

公司被评为深圳弯曲部分合算的前导工程

公司被评为宝安区市在发表施政方针科学与技术生意,Shenzhe

公司已被认定为宝安区吐艳做研究与功绩贱的,Shenz

公司已被认定为高新技术生意。

公司被评为开展做成某事十强生意

2008年

公司荣获深圳宝安区区素养奖

公司被选为深圳宝安区自在引入

公司被评为“2009年度深圳自在引入百强中小生意”

公司荣获宝安区知识产权优势

该公司的锂水合氢电池模块已被认定为深圳。

公司利润“2007-2008年度深圳宝安区科学与技术引入奖”

公司认真负责的电子物的功绩

池艳法与工业化论文

2009年

该公司认真负责的深圳的次要所有权和技术。

电力能解决体系的开展与工业化

公司认真负责的高新技术工业化

源头能解决体系的做研究与功绩与工业化

公司被评为彭城市废物减数字化上进生意

公司的“时新皮夹电器器脑电池”被广东省科学与技术厅等六机关认定为“2010

广东省自在引入输入,

2010年

公司的高机能手提的电脑锂水合氢电池模块

省级高新技术输入

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二、发行人的古地块竞赛优势

(1)自在引入的继续能耐

到达以后,一直珍视做研究与功绩和引入。,持续依赖继续的技术引入为客

本地的规定胜过的输入和服务器。。

公司去锂水合氢电池M的做研究与功绩。,2004年、2007锂水合氢电池

模块输入已被认定为深圳高新技术论文两吨;2008年,公司积存了积年的技术。

与做研究与功绩经历的根底上成做研究与开收回适合的皮夹电器器脑类和静态锂上菜用具子电池模组

的电源能解决体系、受考验技术及相关性创造技术,成进入日本、台湾经商支配的笔

皮夹电器脑锂水合氢电池模组街市,并成拓展静态锂上菜用具子电池模组街市。2009

年,公司笔记锂水合氢电池模块的做研究与功绩更多的通行打破,结构3项专利品权

术,并接所有权和物化部电子技术部

工业化论文。公司相当国际锂水合氢电池模组公司中多数可以批量结果皮夹电器器脑

电池模块生意。2009年,EL公司锂水合氢电池电源组能解决体系

停止做研究与功绩,老庚,该公司接了深圳的次要所有权和技术。

拥挤电力能解决体系的开展与工业化。2010,公司承当高新技术工业化。

论文“电动车辆锂水合氢蓄电元件时新电源头能解决体系的做研究与功绩与工业化。

眼前,公司及其分店眼前已批准专利品权项(现代风格的的发明专利品

3项),申请表格专利品41论文(发明专利品3)5项)。锂水合氢电池立法机构的结果

域,经过不竭的自在做研究与功绩和引入,自在引入与集成引入的古地块技术

15项,技术在柴纳同通电话中处于领导座位。;本公司是大哥大数字电池模块。、皮夹电器器脑

电池模块和蓄电元件电源能解决体系的功绩,引领柴纳同通电话水

平。

(二)领导的电力能解决体系做研究与功绩能耐

电源能解决体系是锂水合氢电池模组根本装置和古地块装置经过。锂水合氢

古地块是锂水合氢电池模块的心脏停搏。,电源能解决体系是大锂水合氢电池模块。

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脑”。善良的电源能解决体系能无效赚得锂水合氢钡

监控、率直的搭配,锂水合氢电池充电施加压力电流把持、输入施加压力

电流把持、多电池抵消能解决与L的陆续测量图

等,直接地抵押权U型锂水合氢电池模块的有价证券性和安全。

L型古地块装置电源能解决体系的做研究与功绩,经过自在做研究与功绩,

因为充放电谨慎使用、电池参量的智能化能解决、电池谨慎使用模块发烧测度、档案传输、

电池有价证券防护测量图的古地块技术与多核B,被赋予

电力及多项发明专利品正申请表格中。。公司采取国际开创的“操纵式”性能转变型平衡

技术,电池模块充电、两个放电快跑,锂水合氢核经过的性能转变。

抵消电的方式,抵消电流附带说明20。 到5A到6A的时间,使能

量转变时替换生产率从普通的≤80%预付到≥85%,从普通施加压力做索价压精确度

预付到<,平衡遵守时间从普通20-30。 个充、放电时间缩减约10。 倍至

2-3 个充、放电弯曲部分。使沮丧电池能解决体系功耗的方式

电池能解决体系技术,电源能解决体系的每日费用电荷量由0缩减。

,明显预付锂水合氢电池模块的功率保持新时间。以

1000machine 机器功效大哥大电池为例,家用电器该专利品的锂水合氢电池模块无工作量状况。

保持新时间从法线的5-7。 同样月延年益寿了大概2。 12-12次 个月。眼前,公司的锂水合氢

电池电源组能解决体系做研究与功绩能耐处于领导座位。

(三)锂水合氢电池模块排列的做研究与功绩设计优势

锂水合氢电池模组对排列件的面积精确度、外面的素养与不透水的、防静位觉、孤独等

对机能有很高的请求。。公司无效十积年的排列设计和创造经历。

的经历,并结构了本身的优势。。公司采取差同化技术竞赛战术。,排列件花样

跟随结果、注塑成型、外面的处置、有工作的和配的四个一组之物阶段是有区别的的优点。,

保持新技术领导座位。。公司无效多项专利品的锂水合氢电池模块排列。。锂公司

设计与做研究与功绩在水合氢电池模块排列疆土的优势,

2 锂水合氢电池模组无工作量状况下的电荷量保持新时间指锂水合氢电池模组在不衔接家用电器抱反感(如大哥大、皮夹电器器

脑备用时间。

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预付公司古地块输入的竞赛力。

锂公司水合氢电池模组排列件接守的优势次要体如今电池模组排列件花样

精细排列件的做研究与功绩设计和注塑技术。,该公司在这接守具有多项批准和有生气的效能。

申请表格专利品和实用时新专利品申请表格,现代风格的的,薄壁注塑花样专利品在花样精确度上采取。

倾注技术的打破,可以缩减电池模块的模块排列的厚度。,最

细时间可诣达性,电池模块输入的定标可以胜过地预付

性能,预付电池模块的功效;该公司经过将铜嵌入到钢带中来赚得这一快跑。

下陷处注塑,可以庞大地预付扣环排列的专心。,确保电池模块扣有十足的专心使确信。

杂多的防护实验请求,用这种方式创造的电池模块具有孤独性。、耐温、抗威胁、

减振、防湿的、不透水的、防尘的、耐化学作用刻薄。

(四)锂的整数功绩和创造能耐

该公司是柴纳一号家结果锂水合氢电池的公司。,长一批锂

水合氢电池模块设计与功绩的能解决者和事情脊梁骨。公司做研究与功绩的锂水合氢电池模块做研究与功绩同胎仔。

大军所有权的街市水流、技术进步、公司结果能耐、下游原重要的机能及下流客户

必要有深入的懂和掌握。。公司内面的锂水合氢电池模块输入设计档案库

3的公司积年来的设计结果,000余种电池模组体系档案并且上百种完备的�

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